Ali kdo ve, ali FURS, od tujih (EU) bank, dobiva samo podatke o stanju na računu ali ima vpogled v vse transakcije?
LP.
LP.
Bančni račun v tujini-vpogled FURSA
- Ustvarjalec teme solorajder
- Začetni datum
FURS ima 4 črke v kratici, zato so njegove moči precej omejene. Za vse transakcije moraš biti NSA, IRS, CIA, FBI ali kaj podobnega.
Ne vem iz prve roke, ampak ne predstavljam si, da bi banke povprek brez naloga poročale o transakcijah ali dnevnem stanju komitentov.
Lahko pa poročajo o skupnem prometu. Ni tako analitično, je pa še vedno indikativno.
Ne vem iz prve roke, ampak ne predstavljam si, da bi banke povprek brez naloga poročale o transakcijah ali dnevnem stanju komitentov.
Lahko pa poročajo o skupnem prometu. Ni tako analitično, je pa še vedno indikativno.
Itak je navadno dokazovanje na tebi. Če bo FURS kaj sumil bo izdal sklep ali pa začel s postopkom. Ti boš pa potem tisti, ki bo moral dokazovati drugače. Sicer pa je že iz vidika vlaganja in pranja denarja danes vse na neki točki preverljivo oz. se mora preveriti in dokazati izvor. mali zneski niso nikoli neki problem, prej kot slej bodo pa tudi pri nas začeli spraševati, zakaj ima nekdo s tremi Mercedesi pred hišo uradno 1.000 EUR mesečnih prihodkov.
FURS dobi podatke o znesku na računu na nek presečni dan. Ne dobi pa podatka, kdo je tebi kaj nakazal, ali komu si ti. Če bi ti nekdo nakazal 1 Mio EUR in ti to do presečnega datuma reportinga porabil, bi FURS dobil znesek, kolikor je ostalo denarja na računu na presečni dan.
Drugo pa je, če bi te preizkoval davčni organ v tuji državi, kjer imaš odprt TRR in bi bil priliv 1 Mio EUR sumljiv, potem pa bi poslali našemu FURS-u. Ampak za to je zelo majhna verjetnost.
Drugo pa je, če bi te preizkoval davčni organ v tuji državi, kjer imaš odprt TRR in bi bil priliv 1 Mio EUR sumljiv, potem pa bi poslali našemu FURS-u. Ampak za to je zelo majhna verjetnost.
Jasno, da trije Mercedesi stojijo pred hišo, ker revež nima za bencin.
Upam, da se ne boš zanašal preveč na dane odgovore, ker so v večini zelo pomanjkljivi. FURS ima vpogled tudi v transakcije, prav tako ima možnost pridobiti podatke kdo ti je nakazal denar, če sprašuješ za Booking, AirBnB in druge spletne platforme.
