Kaki so limiti za transfer denarja,da nisi sumljiv

darjan

Vulkanizer
13. sep 2007
51.092
6.479
113
Vse kar je nad 15.000 eur morajo banke prijaviti "neki" ustanovi, katera te potem vrže na oko.
 

blazko

Majstr
21. sep 2007
7.323
372
83
Ni limitov.

Veliko bolj sumljivo je n nakazil tik pod "limitom", kot eno v polnem znesku.

Če je zadeva čista se nimaš kaj bati. In če sprašuješ tule, potem ne gre ravno za provizijo pri prodaji orožja, droge...
 

AvtoFun

Guru
29. dec 2007
18.131
2.256
113
Walda da muti nekega kur*ca, to itak zdaj dnar črpajo nazaj iz Lichensteina
evil.gif
 

ahmed

Fizikalc
23. sep 2007
2.409
98
48
Citat:
Uporabnik blazko pravi:
Ni limitov.

Veliko bolj sumljivo je n nakazil tik pod "limitom", kot eno v polnem znesku.

Če je zadeva čista se nimaš kaj bati. In če sprašuješ tule, potem ne gre ravno za provizijo pri prodaji orožja, droge...


Ze od nekdaj so limiti ki sprozijo nadaljna preverjanja. Okoli 10+ je blo vcasih, ne vem pa tocno.
 

blazko

Majstr
21. sep 2007
7.323
372
83
Ne pretiravaj. Verjetno govoriš o že omenjenih 15k, ki izhajajo iz zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (klik)

Zato še enkrat z veliko verjetnostjo trdim, da za matjaža NI limita pri katerem transakcija ne bi bila več "sprejemljiva" (kot se je sam izrazil).
 

darjan

Vulkanizer
13. sep 2007
51.092
6.479
113
Tisti znesek, ki sem jaz omenil, izhaja iz novega anti terorističnega zakona in zato se vse transakcije preverjajo oz se jim sledi, da ne bi človek počel kaj sumljivega z denarjem, recimo kupil orožje ali kaj hujšega.

Sam si pa verjetno imel v mislih zneske, katere potem preverja davčna? niso tako nizki
wink-1.gif
 

ahmed

Fizikalc
23. sep 2007
2.409
98
48
Davcna nic ne preverja pri transakciji. Vsaka banka ima svoje limite, na katere njihov antifraud oddelek odreagira. Preveri pac kako in kaj in ce je vse ok, je ok. Sicer obvesti ustrezne ustanove, katere potem pod oko vzamejo doticno osebo.
 

AvtoFun

Guru
29. dec 2007
18.131
2.256
113
Citat:
Uporabnik darjan pravi:

človek počel kaj sumljivega z denarjem, recimo kupil orožje ali kaj hujšega.

Tako je, sosed je dobil novembra nakazano 16.745,25€ iz Sirije, dvigne denar in čez 2 dni je že imel specialce na vratih. Že bil največji prasec in mogo pokazat denar da ne bi kje kupil orožja za masovno uničenje!
hysterical-1.gif
 

ferdo

Guru
3. sep 2007
9.917
3.736
113
Ljubljana
hmpg.net
1. 15.000 EUR + v enem kosu ali več povezanih transakcij se prijavi uradu za PPDiFT (Stroligo včasih)
2. Nekatere države so na črni listi in je vsak transfer (ven/not) sumljiv.
3. Obstaja pa tudi seznam oseb, ki so 100% sumljive. Gor je seveda cela solata, ker se prijavljajo iz celega sveta (pa imaš Osamo xx krat, pa pol Njam Mara ipd.)

Sosed je dobil 2 in 1. Banka ga je moral prijaviti.

Durs NE pregleduje transakcij sproti. Jih pa lahko vedno zahteva za nazaj. Vendar to naredi izjemno redko, pa še takrat že vse prej v časopisu prebereš:)
 

softi

asfalter
30. avg 2007
33.298
486
83
okolica metropole
daleč od tega..

mogoče mimo zakoniv pozna pravila igre bank in ostalih inštitucij skor v nulo.

ampak tisti, ki na forumu sprašuje kako je s tem, tega najbrz niti ne potrebuje.